«VODA» налила немало воды: В Армении пресечена деятельность международной финансовой пирамиды
В результате следственных мероприятий, осуществленных в главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА, выяснились обстоятельства, связанные с деятельностью в Армении организации «Vodanet British LTD». Организация была основана в 2013 г на территории Исламской Республики Иран и зарегистрирована в Великобритании.
В результате деятельности этой финансовой пирамиды в Армении, начиная с 2016 г был нанесен ущерб как гражданам Армении, так и Ирана, Канады, сообщает пресс-служба СК.
Выяснилось, что руководством организации, выступающей под названием «VODA», была запланирована и задействована запрещенная законом «искаженная система привлечения в состав пирамиды новых членов и имущественных средств».
Якобы с целью предоставления возможности осуществления собственной бизнес-деятельности в составе «авторитетной международной компании» и как следствие — получения крупной прибыли, граждан побуждали регистрироваться на сетевых платформах «voda.net», «vodanet.io». После чего им предстояло делать фиктивное бронирование гостиничных пакетов на сумму в размере от 450 долларов США до 21.000 долларов США. Это представлялось как гарантированный вклад за разрешение на деятельность в составе компании.
Более того, с целью свести к минимуму перераспределение средств, накопленных в составе финансовой пирамиды между участниками (действующими вне состава преступной группы), а также для исключения использования этих пакетов новыми инвесторами, были разработаны функциональные системы получения и перераспределения доходов. А также была разработана такая отсрочка использования пакетов, которая явным образом создала невыгодные условия для подавляющего большинства других участников.
В период с 20 по 22 июня 2018 года в результате уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Исламской Республики Иран деятельность компании «Vodanet British LTD» была приостановлена. А деятельность действующих под ее именем сайтов «voda.net», «vodanet.io» прекращена. В результате система, являющаяся финансовой пирамидой, разделилась между несколькими группировками.
После этого несколько членов преступной группировки реорганизовались и зарегистрировали в Канаде компанию под названием «Onyxum» и запустили в интернет одноименный сайт «onyxum.com». Произошла перегруппировка основных координаторов организованной преступной группировки «Vodanet British LTD». С более усовершенствованной методикой они продолжили пополнение финансовой пирамиды, направленной на получение имущественной прибыли от привлечения новых инвесторов.
Для реализации этой цели в Ереване и во многих населенных пунктах Армении были основаны одноименные территориальные офисы, куда под предлогом поэтапных курсов были привлечены многочисленные граждане. Их убедили в том, что они могут с помощью фиктивных покупок гостиничных пакетов получить возможность участвовать в продажах туристических пакетов «авторитетной международной организации», но обязательным условием для этого была покупка первоначального пакета. Проще говоря, необходимо было сделать определенный взнос, а единственный способ заработать был обусловлен новыми поступлениями, а также процентами с покупок.
На основании достаточных доказательств на данном этапе предъявлены обвинения 11 членам-основателям и координаторам финансовой пирамиды под названием «VODA» и «Onyxum». Следствие продолжается.
Следственный комитет Армении призывает граждан воздерживаться от участия в деятельности «Onyxum.com», пользоваться услугами организации, его сайта, офисами одноименной компании, другими компаниями, предоставляющими аналогичные услуги.