В Грузии задержали мошенников, обманувших иностранцев на сумму около 3,1 млн евро

В Грузии четверо человек задержаны, еще двум заочно предъявлены обвинения по делу о мошеннических колл-центрах, передает NewsGeorgia.

Об раскрытии транснационального преступления в сотрудничестве с правоохранителями Германии сообщили в прокуратуре Грузии.

Как утверждается, за колл-центром стояла грузинская компания Morgan Limited LLC. Основателем фирмы значился гражданин Украины.

С 2019 по 2021 годы члены группы обманули граждан Германии, Словении и Словакии на сумму около 3,1 млн евро.

Преступная схема включала создание фиктивных торговых платформ, через которые жертвам предлагалось делать инвестиции. Мошенники устанавливали удаленный доступ к устройствам пострадавших, переводили их деньги на свои электронные кошельки и демонстрировали ложный рост их инвестиций. При попытке вернуть средства, с пострадавшими прекращали все контакты. Затем полученные деньги отмывались через банковские счета и покупки недвижимости.