У экс-президента Армении обнаружили 10 млн. франков в швейцарском банке. Hetq.am запросил у Армена Саркисяна разъяснения

Армянская ассоциация журналистов-расследователей Hetq.am опубликовала статью в ответ на свой запрос, направленный четвертому президенту Армении Армену Саркисяну в связи с обнаружением у него незадекларированного счета в швейцарском банке.

Hetq.am ссылается на обнародованные результаты международного журналистского расследования #SuisseSecrets, основанного на утечке информации о банковских счетах в Швейцарии. В нем отмечается, что количество граждан Армении или лиц, связанных с Арменией, достигает около 500, а число банковских счетов – порядка 400. Среди них — бывший президент РА Армен Саркисян (занимал эту должность c 9 апреля 2018 года по 23 января 2022 года — ред.).

Так, в швейцарском банке Credit Suisse на имя Саркисяна и его сестры Карине Саркисян было оформлено более 10 млн. швейцарских франков. Этот счет действовал с 2006 года и обслуживался банком до 2016 года, однако президент не задекларировал денежные средства на этом счете.

В Hetq.am отметили, что за несколько дней до отставки Саркисяну был направлен запрос о его гражданстве Сент-Китс и Невис и, вероятно, именно эта история послужила причиной его отказа от должности президента.

С момента назначения послом Армении в Великобритании — 27 сентября 2013 года, Армен Саркисян, согласно закону, стал декларантом. Однако он не отметил вышеуказанные средства ни в декларации о вступлении в должность (2013 г.), ни в годовых декларациях за 2014, 2015, 2016 гг.

Согласно действовавшим на тот момент правовым нормам, в частности, Закону об общественной службе (принят 26.05.2011 г.) и постановлению правительства N1819-N от 15 декабря 2011 года, он задекларировал 8 млн. евро. В дальнейших его ежегодных декларациях эти средства постепенно уменьшались.

Hetq.am направило Армену Саркисяну запрос, попросив назвать источник этих денег, а также указать причину почему они не были задекларированы.

Ответ экс-президента в организации назвали уклончивым: «По мнению Саркисяна, то, что информация о его банковском счете попала в наши руки, является фактически незаконным, по сути это «нарушение неприкосновенности частной жизни… и нет никакого общественного интереса, гарантирующего такую ​​незаконную деятельность».

В своем разъяснении Саркисян упоминает, что в те годы он служил послом по принципу pro bono (на безвозмездной основе), даже потратил деньги из своего кармана на становление посольства РА в Великобритании. «Неясно, были ли применимы в таких обстоятельствах правила, обязывающие должностные лица декларировать свои доходы. По сути, другие люди, которые также служили по принципу pro bono, не подавали деклараций», — сказал Саркисян, приведя в пример Шарля Азнавура.

Несмотря на это, говорится в ответном послании, Саркисян решил представить декларации. «В то время декларации не были электронными и не обязывали меня декларировать конкретные банковские счета, только свои наличные деньги, которые я декларировал каждый год», — отмечается в ответе Саркисяна.

Hetq.am обратился в Комиссию по предотвращению коррупции с целью уточнить, изучала ли Комиссия декларации Саркисяна, и задекларировал ли он 10 млн. швейцарских франков.

Комиссия подтвердила, что Саркисян в документе о вступлении в должность посла действительно задекларировал только денежные средства в размере 8 млн. евро, не указав, хранились ли они в виде наличных или на банковском счете. В последующих ежегодных декларациях Саркисян не заявлял никаких средств в швейцарских франках.

Вышеупомянутое утверждение Саркисяна о том, что он был обязан предъявить исключительно денежную сумму, в Hetq.am считают манипулятивным, поскольку в 2013-2018 гг. должностное лицо даже не было обязано указывать вид денежных средств (наличные или безналичные, хранящиеся на счету в банке средства).

Комиссия по предотвращению коррупции также сообщила нам, что Саркисян еще должен подать декларацию о прекращении полномочий (в новом формате, более подробно, включая виды средств).

О журналистском расследовании

SuisseSecrets — международное журналистское расследование, основанное на утечке информации о банковских счетах.

Эта информация была предоставлена ​​немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонимным источником. Газета поделилась этой информацией с 47 другими медиа-партнерами OCCRP со всего мира.

Просочившаяся информации затрагивает порядка 30 тысяч человек и более 18 тысяч банковских счетов. Эти счета были открыты с 1940-х годов до последнего десятилетия на общую сумму более $100 млрд.

В рамках #SuisseSecrets более 160 журналистов-расследователей изучили тысячи банковских счетов, уголовные и судебные дела, провели интервью с различными чиновниками и экспертами.

«Я думаю, что швейцарские законы о банковской тайне аморальны. Предлог для защиты финансовой тайны — это просто ширма, скрывающая постыдную роль швейцарских банков как структуры для сотрудничества с неплательщиками налогов. Эта ситуация приводит к коррупции и лишает развивающиеся страны столь необходимых налоговых доходов. Следовательно, эти страны больше всего страдают от действий Швейцарии, обратных трюкам «Робин Гуда», — сказал анонимный осведомитель, раскрывший информацию.

Несмотря на неоднократные обещания ликвидировать сомнительные активы, Credit Suisse Bank на протяжении десятилетий обслуживал чрезвычайно богатых преступников, диктаторов, подвергшихся санкциям политических партий и политических акторов.

Во многих случаях Credit Suisse должен был знать о своих клиентах, которые были вовлечены в незаконную деятельность и имели спорное прошлое. Простого поиска в Google было бы достаточно, чтобы узнать истории таких клиентов, а не обслуживать их, однако банк открывал, обслуживал счета для них.