Незаконное имущество от $52 тыс. может быть конфисковано, в том числе и у добросовестного покупателя

Имущество, оцениваемое в 25 миллионов драмов (около $52,2 тысяч) и более, будет считаться незаконно нажитым и подлежать конфискации, если собственник не сможет доказать законные источники дохода. Именно такой порог определен законопроектом о “Конфискации незаконно нажитого имущества”, к обсуждению которого вчера приступил парламент.

В ходе обсуждения министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что представленный законопроект направлен на предотвращение коррупции. Он также отметил, что закон не будет применяться к рядовым гражданам Армении и затронет исключительно бывших и действующих должностных лиц. Исключением могут стать связанные с должностными лицами люди, на которых оформлено имущество сомнительного происхождения. Само рассмотрение дел, связанных с незаконно нажитым имуществом, по словам министра, предполагает, что полномочный орган в лице Генеральной прокуратуры собирает всю информацию о нажитом имуществе, и в случае установления законности его происхождения прекращает производство. В противном случае орган обращается в суд с ходатайством о возбуждении производства о конфискации имущества. При этом факт наличия имущества, нажитого незаконным путем, но впоследствии переданного или проданного вполне добропорядочным третьим лицам, не освобождает последних от конфискации имущества. На проведение проверок по каждому конкретному случаю Генпрокуратуре будет отведен срок до трех лет. Основанием же для представления иска могут быть определенные действия или статус гражданина, сигналы в рамках уголовных дел, касающиеся в основном преступлений коррупционного характера, участия в преступных группировках, незаконного оборота оружия и наркотиков, траффикинга. В отношении должностных лиц будет действовать оперативная информация о наличии незаконно нажитого имущества. Для инициирования процесса конфискации имущества в законе установлена разница в 25 миллионов драмов между доходами и имуществом. «Закон, вероятно, будет иметь обратную силу», — заявил министр. Согласно законопроекту, информацию от коммерческих банков можно будет получить исключительно на основании постановления суда. При наличии счетов или акций за рубежом, в том числе в офшорных зонах, на основании решения суда делается международный запрос.