Экс-губернатор Сюника обвиняется в отмывании $42млн посредством разных схем – прокуратура

Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении бывшего губернатора Сюника С.Х. на основании фактов, свидетельствующих об отмывании денег, и дополнил его обвинение по делу 2021 года.

По материалам дела, с 2004 по 2013 г.г., а после с 2014 года до 2016 г.г., будучи губернатором и вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, С.Х. участвовал в управлении компанией «Лер-экс», занятой в горнодобывающей промышленности. В результате этого, он «отмыл» полученные преступным путем 16,8 млрд. драмов ($42млн).

За это время С.Х. «проводил» деньги через разные схемы — перечислил 10 млрд. драмов ($25 млн) на счета компании в оффшоре, 16 млн. драмов ($40тысяч) — на покупку мотоциклов и водных квадроциклов, приобрел две машины на 22 млн. драмов ($55 тысяч) , перечислил 2,5 млрд. драмов ($6,3млн) на депозитные счета, приобрел автомобили на 92 млн. драмов ($230тыс.), закупил недвижимость на $1,6 млн. в РФ, вложил 146 млн. драмов ($365 тыс.) в компанию, оформленную на третье лицо, вновь приобрел машины на 54 млн. драмов ($135 тыс.), вложил 10 млрд. драмов ($25 млн.) в уставной капитал компании, сделал инвестиции на 75 млн. драмов ($188тыс), и вновь вложил на депозитные счета 950 млн. драмов ($2,3 млн).

Отметим, что Сурену Хачатряну (Лиска) было предъявлено обвинение в 2019 году, его объявили в розыск. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу, в результате чего государству нанесен значительный ущерб.

В августе 2022 г. сообщалось, что генпрокуратура Армении хочет конфисковать у Хачатряна и связанных с ним лиц около 19,1 млрд. драмов (более $47 млн).