Армения ратифицировала соглашение об обмене данными по отмыванию денег

Парламент Армении 96 голосами за при 2 воздержавшихся ратифицировал международное соглашение «Об автоматическом обмене данными о финансовых счетах».

Страны-члены соглашения обмениваются информацией о подозрительных банковских счетах, вовлеченных в отмывание денег, в оффшорные сделки и другие схемы по уклонению от налогов.

Соглашение разработано на основе стандарта, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) и странами Большой двадцатки.

Соглашение прописывает механизмы взаимодействия налоговых служб, правоохранителей и финансовых регуляторов (по проверке оснований для доступа к этим данным и их передаче за рубеж).